反转支承专科制造
证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2024-047
债券代码：123161 债券简称：强联转债
洛阳新强联反转支承股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的实质信得过、准确、齐全，没
有差错纪录、误导性述说或紧要遗漏。
极端请示：
诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中相干商定：“在本次刊行的可调度公司债
券存续本领，当公司股票在职意邻接三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于
当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大
会表决。”
适度本公告日，公司股票自 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 24 日已有 10 个往来日
的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，即 34.22 元/股的情形，瞻望将触发“强联转债”
转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募诠释书的商定实时
实践审议顺序和信息走漏义务。敬请重大投资者瞩目投资风险。
一、可调度公司债券上市刊行情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督责罚委员会《对于应允洛阳新强联反转支承股份有限公司向不特定
对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2158 号）核准，洛阳新强联
反转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象刊行
可调度公司债券 1,210.00 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总数为东说念主民币
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的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞扬弃优先配售部分）通过深
交所往来系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 121,000.00 万元的部分由主
承销商余额包销。
（二）可调度公司债券上市情况
经深圳证券往来所应允，公司 121,000.00 万元可调度公司债券已于 2022 年 10 月
（三）可调度公司债券转股期限
本次刊行的可调度公司债券转股期限自觉行结束之日起满六个月后的第一个往来
日起至可调度公司债券到期日止，即 2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日。
（四）可调度公司债券转股价钱调养情况
整为86.59元/股，调养后的转股价钱于2023年5月11日成效，具体实质详见公司于2023
年5月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的《对于强联转债转股价钱调养的
公告》（公告编号：2023-062）。
会提议向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会把柄公司《召募诠释
书》的规定全权办理本次向下修正“强联转债”转股价钱关联的一起事宜。同日，公司
召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱
的议案》，把柄公司2023年第二次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“强联转债”的
转股价钱向下修正为40.64元/股，修正后的转股价钱自2023年5月29日起成效，具体内
容详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的《对于向下修
正可调度公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2023-073）。
联反转支承股份有限公司刊行股份购买金钱并召募配套资金注册的批复》（证监许可
〔2023〕1703号）应允公司向深创投制造业转型升级新材料基金（有限结伙）刊行
岛乾说念荣辉投资责罚中心（有限结伙）刊行350,434股股份、向范卫红刊行584,078股股
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份购买相干金钱的注册请求，相干新增股份于2023年9月21日上市。把柄“强联转债”
转股价钱调养的相干要求，“强联转债”的转股价钱由40.64元/股调养为40.91元/股，
调养后的转股价钱自2023年9月21日起成效，实质详见公司于2023年9月20日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）走漏的《对于强联转债转股价钱调养的公告》（公告编号：
联反转支承股份有限公司刊行股份购买金钱并召募配套资金注册的批复》（证监许可
〔2023〕1703号），应允公司刊行股份召募配套资金不荒芜35,000万元的注册请求。公
司以26.16元/股刊行13,379,204股股份，相干新增股份于2023年10月31日上市。把柄
“强联转债”转股价钱调养的相干要求，“强联转债”的转股价钱由40.91元/股调养为
公告》（公告编号：2023-112）。
整为40.26元/股，调养后的转股价钱于2024年5月21日成效，具体实质详见公司于2024
年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的《对于强联转债转股价钱调养的
公告》（公告编号：2024-026）。
二、可转债转股价钱向下修正要求
把柄《召募诠释书》的商定，公司本次刊行可调度公司债券转股价钱向下修正要求
如下：
（一）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续本领，当公司股票在职意邻接三十个往来日中至
少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱
向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会
进行表决时，握有本次刊行的可调度公司债券的鼓舞应当躲闪。修正后的转股价钱应不
低于该次鼓舞大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一往来日均价之间的
较高者。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的交
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易日按调养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调养日及之后的往来日按调养后的
转股价钱和收盘价计较。
（二）修正顺序
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息走漏报刊及互联
网网站上刊登相干公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股本领。从股权登记日后
的第一个往来日（即转股价钱修正日），驱动还原转股请求并引申修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后、调度股份登记日之前，该类转股请求应按
修正后的转股价钱引申。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正要求的具体诠释
自 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 24 日，公司股票已有 10 个往来日的收盘价钱低
于当期转股价钱的 85%（即 34.22 元/股）。瞻望触发“强联转债”转股价钱向下修正条
件。若触发转股价钱的向下修正要求，届时把柄《召募诠释书》中转股价钱向下修正条
款规定，公司董事会有权决定是否建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会审议
表决。
把柄《深圳证券往来所上市公司自律监管领导第 15 号——可调度公司债券》等相
关规定，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审
议决定是否修正转股价钱，并在次一往来日开市前走漏修正不祥不修正可转债转股价钱
的请示性公告，并按照《召募诠释书》的商定实时实践后续审议顺序和信息走漏义务。
若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会实践审议顺序及信息走漏义务的，视为
本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“强联转债”的其他相干实质，请查阅公司于 2022 年 9 月 30 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的《洛阳新强联反转支承股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》全文。
敬请重大投资者瞩目投资风险。
特此公告。
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洛阳新强联反转支承股份有限公司董事会
